Komisioni i Letrave me Vlerë (SEC) tha të enjten se akuzoi një individ për mashtrim të më shumë se 70 investitorëve prej rreth 31 milionë dollarësh përmes kompanisë së tij.

SEC tha se ankesa e saj pretendon se Babu Ramaraj, një banor i Aldie në shtetin  Virxhinia me origjinë nga India, kërkoi dhe joshi viktimat e tij me premtimin e kthimit vjetor të investimeve prej 40% deri në 60% nga shkurti 2019 deri në maj 2024.

Sipas ankesës, Ramaraj u tha në mënyrë të rreme investitorëve se ai do të përdorte fondet e tyre për të financuar garancitë dhe obligacionet e performancës për kontrata në shkallë të gjerë dhe fitimprurëse, tha agjencia në një deklaratë.

Individi, përveç kësaj, dyshohet se krijoi kontrata të rreme dhe dokumentacion financiar për të mbështetur keqinterpretimet e tij.

SEC pretendoi se kontratat nuk ekzistonin kurrë në realitet dhe Ramaraj përdori fondet e investitorëve për të blerë automobila luksozë, bizhuteri dhe prona, për t'u angazhuar në tregtimin e opsioneve jofitimprurëse dhe për të paguar investitorët e mëparshëm.

"Ramaraj u premtoi investitorëve të tij kthime joreale nga kontratat qeveritare që nuk i kishte pasur kurrë dhe më pas përdori paratë e tyre për të financuar stilin e tij të jetesës dhe për të bërë pagesa të ngjashme me Ponzi për të ruajtur mashtrimin," tha Scott A. Thompson, drejtor i asociuar i Zbatimit në Zyrën Rajonale të SEC në Filadelfia.

"Ne do të vazhdojmë të mbajmë përgjegjës ata që shfrytëzojnë besimin e investitorëve për përfitime personale." /AA